Un juez del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra dos hombres acusados de ejecutar un esquema fraudulento para captar clientes y gestionar préstamos irregulares en perjuicio de una entidad financiera y sus usuarios.
Los imputados, Maikol Rafael Ventura Pineda y Carlos Manuel Guzmán, deberán pagar garantías económicas de RD$5,000,000 y RD$3,000,000 respectivamente, además de cumplir con impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.
Esquema de fraude y captación irregular
De acuerdo con la investigación de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, ambos acusados operaban en asociación para gestionar y aprobar préstamos de consumo sin cumplir con los protocolos de verificación establecidos por la entidad financiera afectada.
El Ministerio Público explicó que Ventura Pineda, quien laboraba dentro de la institución, utilizaba su posición para aprobar múltiples créditos, mientras que Guzmán se encargaba de captar a las personas que figuraban como solicitantes.
Cobros ilegales y uso de terceros
Las autoridades indicaron que los imputados cobraban entre un 8 % y un 10 % del monto aprobado a cada cliente. Asimismo, en algunos casos, los préstamos eran gestionados para beneficio propio utilizando nombres de terceros.
El monto total de los préstamos otorgados bajo este esquema supera los RD$74 millones, según las investigaciones preliminares.
Delitos imputados y base legal
El órgano acusador ha tipificado los hechos como asociación de malhechores, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos, conforme al Código Penal dominicano y a las leyes Ley No. 53-07 y Ley No. 155-17.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Investigación continúa
Las autoridades informaron que las investigaciones siguen en curso para determinar si hay más personas involucradas y detectar otros préstamos otorgados bajo esta modalidad fraudulenta.
Vía N Digital
